Kahramanmaraş Polisinden Büyük Baskın: 8,5 Milyarlık Suç Trafiği

Kahramanmaraş Polisinden Büyük Baskın: 8,5 Milyarlık Suç Trafiği

Kahramanmaraş Merkezli 4 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu

8,5 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi: 17 şüpheli gözaltında

Kahramanmaraş merkezli olarak Gaziantep, Adana ve Eskişehir illerinde “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Hesap toplama, sahte firmalar ve yasa dışı bahis ağı

Soruşturmada, şüphelilerin örgüt içinde “sahacı” olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla hesap topladıkları, eleman temin ettikleri ve bu kişiler adına farklı banka ile kripto varlık şirketlerinde komisyon karşılığında hesap açtırdıkları belirlendi. Ayrıca GSM hatları çıkardıkları ve kurdukları paravan e-ticaret firmaları üzerinden POS hesapları oluşturdukları tespit edildi.
Bu hesapların nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı, 0850’li hatlar üzerinden ülke genelinde dolandırıcılık eylemlerine karışıldığı kaydedildi.

8,5 milyar TL’lik işlem hacmi

MASAK tarafından sağlanan hesap dökümlerinin incelenmesi sonucu, şüphelilere ait hesaplarda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

6 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon

Elde edilen deliller üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde 22 adrese eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi.
Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve çeşitli dokümanlara el konuldu.

17 şüpheli gözaltında

Hakkında işlem yapılan 18 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.